本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)公司股東大會(huì)、董事會(huì)選舉，根據(jù)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局《河北銀保監(jiān)局關(guān)于成小云任職資格的批復(fù)》(冀銀保監(jiān)復(fù)〔2019〕208號(hào))對(duì)成小云先生擔(dān)任公司董事、董事長的任職資格進(jìn)行核準(zhǔn)，公司董事長變更為成小云先生。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長為公司法定代表人，公司法定代表人同時(shí)變更為成小云先生。公司已于近日完成董事、董事長、法定代表人變更事項(xiàng)的工商登記手續(xù)并換領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照。

公司獨(dú)立董事就選舉公司董事長事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司董董事長審議、選舉、表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。據(jù)此，同意上述變更公司董事長的事項(xiàng)。

特此公告

渤海國際信托股份有限公司董事會(huì)

2019年3月26日