渤海國際信托股份有限公司關(guān)于公司總裁變更的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

渤海國際信托股份有限公司于2016年12月11日召開第一屆董事會第十二會議審議通過了《關(guān)于鄭宏先生不再擔(dān)任公司總裁的議案》，公司總裁鄭宏先生由于工作變動原因申請辭去公司總裁職務(wù)。董事會對鄭宏先生任職總裁期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

經(jīng)公司第一屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于聘任馬建軍先生擔(dān)任公司總裁的議案》，并經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局對馬建軍先生擔(dān)任公司總裁的任職資格核準(zhǔn)批復(fù)(冀銀監(jiān)復(fù)〔2017〕5號)，馬建軍先生正式履職本公司總裁職務(wù)。

公司獨(dú)立董事就聘任總裁事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司總裁候選人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定；公司總裁候選人的任職資格已事先由董事會提名薪酬與考核委員會進(jìn)行了審核；公司變更總裁事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。據(jù)此，同意上述變更公司總裁的事項(xiàng)。

特此公告

渤海國際信托股份有限公司董事會

二〇一七年一月二十二日