為進一步增強洗錢風(fēng)險管理意識，提高員工反洗錢工作能力，提升公司反洗錢工作質(zhì)量，3月31日，渤海信托在石家莊、北京、深圳等地職場開展反洗錢工作專項培訓(xùn)，公司各職場管理干部及在職員工參加培訓(xùn)。

培訓(xùn)從介紹當(dāng)前反洗錢工作形勢入手，對公司洗錢風(fēng)險管理體系建設(shè)進行了詳細闡述，并對業(yè)務(wù)開展過程中反洗錢實務(wù)操作及注意事項進行了重點講解。培訓(xùn)圍繞受益所有人識別、風(fēng)險等級劃分、常見可疑交易情形等難點、重點實務(wù)問題進行深入分析講解，統(tǒng)一客戶身份識別、資料收集、系統(tǒng)信息維護等具體工作標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)工作開展提供依據(jù)。在此基礎(chǔ)上，相關(guān)負責(zé)人對目前公司反洗錢工作中存在的問題進行逐一梳理，并針對性提出改進要求和解決途徑。

渤海信托一直高度重視反洗錢工作，公司建立了覆蓋董事會、監(jiān)事會、高級管理層及業(yè)務(wù)部門的反洗錢管理架構(gòu)，并成立反洗錢專項工作小組。公司運營管理部作為反洗錢管理部門，配備多名反洗錢專職工作人員。除定期開展反洗錢內(nèi)部培訓(xùn)外，公司還充分利用消費者權(quán)益日等重要節(jié)點，開展線上和線下反洗錢宣傳及消費者權(quán)益保護宣講活動。

作為一家負責(zé)任的金融機構(gòu)，渤海信托將不斷完善反洗錢管理體系建設(shè)，強化反洗錢工作提前做、事先做的合規(guī)理念，提高員工反洗錢工作能力，提升反洗錢工作信息化水平，確保公司反洗錢責(zé)任落到實處。